按照中国证监会《上市公司董事》《上海证券买卖所科创板股票上市》《上市公司董事履职》《上市公司管理原则》《深圳市倍轻松科技股份无限公司董事工做轨制》和《深圳市倍轻松科技股份无限公司章程》等相关，做为深圳市倍轻松科技股份无限公司（以下简称“公司”）的董事，我们正在细心核阅相关材料和充实核查现实的根本上，本着认实、严谨、担任的立场，对公司第五届董事会第三十次会议的相关事项颁发如下看法：经对公司第六届董事会非董事候选人马学军、汪荞青、刘志华、吴安鸣的小我履历、教育布景、工做履历等进行认实的审核，我们认为上述非董事候选人合适《公司法》等相关律例及《公司章程》相关董事任职资历的，未发觉存正在《公司法》不克不及担任公司董事的景象，亦未发觉其存正在被中国证监会确定为市场禁入者且刻日未满等影响任职资历的景象。公司关于第六届董事会非董事候选人的提名及审议法式合适相关律例及《公司章程》的相关，无效，不存正在损害股东好处的景象。综上，我们分歧同意公司董事会关于上述非董事候选人的提名，并同意将该议案提交公司股东大会审议。经对公司第六届董事会董事候选人梁文昭、李怯、陈晓峰的小我履历、教育布景、工做履历等进行认实的审核，我们认为上述董事候选人合适《公司法》等相关律例及《公司章程》相关董事任职资历的，未发觉存正在《公司法》不克不及担任公司董事的景象，亦未发觉其被中国证监会确定为市场禁入者且刻日未满等影响任职资历的景象。经审查，上述董事候选人合适《上市公司董事》以及公司《董事工做轨制》中相关董事任职资历及性的相关要求。公司关于第六届董事会董事候选人的提名及审议法式合适相关律例及《公司章程》的相关，无效，不存正在损害股东好处的景象。综上，我们分歧同意公司董事会关于上述董事候选人的提名，并同意将该议案提交公司股东大会审议。本次部门募投项目延期及调整事项是公司按照项目实施的现实做出的审慎决定，有益于包管募投项目标扶植更好地满脚公司成长规划要求，不会对公司的一般运营发生严沉晦气影响。决策和审批法式合适《上市公司监管第2号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管第1号——规范运做》等相关、律例和规范性文件及公司《募集资金办理轨制》的，不存正在变相改变募集资金投向和损害股东出格是中小股东好处的景象重庆证件制作联系方式。公司第六届董事会董事薪酬方案是连系公司现实并参照同业业、地域薪酬程度制定的，董事会正在审议该议案时，联系关系董事均已回避表决，审议法式无效，不存正在损害公司及股东出格是中小股东好处的景象。公司高级办理人员薪酬方案是连系公司现实并参照同业业、地域薪酬程度制定的，董事会正在审议该议案时，联系关系董事均已回避表决，审议法式无效，不存正在损害公司及股东出格是中小股东好处的景象。本公司董事会及全体董事包管本通知内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担义务。深圳市倍轻松科技股份无限公司（以下简称“倍轻松”或“公司”）第五届董事会第三十次会议通知于2023年11月3日送达全体董事，本次会议于2023年11月8日正在深圳市南山区创业1777号海信南方大厦19楼以现场连系通信表决体例召开，会议由董事长马学军召集和掌管，会议应出席董事7人，现实出席董事7人。本次会议的召集、召开合适《中华人平易近国公司法》（以下简称《公司法》）等、律例和《深圳市倍轻松科技股份无限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关，会议决议无效。公司第五届董事会任期已届满，按照《公司法》《公司章程》等相关，公司开展董事会换届选举工做。经董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名马学军先生、汪荞青密斯、刘志华密斯、吴安鸣密斯为公司第六届董事会非董事候选人。取会董事对本议案进行逐项表决，表决如下：本议案尚需提交大公司2023年第二次姑且股东大会审议，第六届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计较。具体内容详见公司于同日正在上海证券买卖所网坐（）的《关于公司董事会、监事会换届选举的通知》（通知编号：2023-059）、《董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项的看法》。按照《公司法》《公司章程》等相关，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名梁文昭先生、李怯先生、陈晓峰先生为公司第六届董事会董事候选人，此中，梁文昭先生为会计专业人士。梁文昭先生、李怯先生、已取得董事资历证书；陈晓峰先生许诺加入比来一次董事资历培训。取会董事对本议案进行逐项表决，表决如下：本议案尚需提交大公司2023年第二次姑且股东大会审议，上述董事候选人的任职资历和性尚需经上海证券买卖所存案审核无，股东大会方可进行表决。第六届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计较。具体内容详见公司正在上海证券买卖所网坐（）披露的《董事候选人声明取许诺》、《董事提名人声明取许诺》《关于董事会、监事会换届选举的通知》（通知编号：2023-059）、《董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项的看法》。具体内容详见公司于同日正在上海证券买卖所网坐（）的《关于部门募投项目延期及调整的通知》（通知编号：2023-061）、《董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项的看法》。按照《公司法》《上海证券买卖所科创板股票上市》等律例及《公司章程》的相关，连系公司现实并参照同业业、地域薪酬程度，确定公司第六届董事会薪酬方案。公司董事对本议案颁发了同意的看法，具体内容详见公司正在上海证券买卖所网坐（）披露的《董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项的看法》。按照《公司法》《上海证券买卖所科创板股票上市》等律例及《公司章程》的相关，连系公司现实并参照同业业、地域薪酬程度，确定公司高级办理人员薪酬方案。公司董事对本议案颁发了同意的看法，具体内容详见公司正在上海证券买卖所网坐（）披露的《董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项的看法》。具体内容详见公司于同日正在上海证券买卖所网坐（）的《关于召开2023年第二次姑且股东大会的通知》（通知编号：2023-062）本公司董事会及全体董事包管通知内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担义务。采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管第1号—规范运做》等相关施行。本次提交股东大会审议的议案已于2023年11月8日经公司第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过，相关通知已于11月9日正在上海证券买卖所网坐（）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将正在2023年第二次姑且股东大会召开前，正在上海证券买卖所网坐（）《深圳市倍轻松科技股份无限公司2023年第二次姑且股东大会会议材料》。（一）本公司股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操做请见互联网投票平台网坐申明。（二）股东所投选举票数跨越其具有的选举票数的，或者正在差额选举中投票跨越应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。（一）股权登记日下战书收市时正在中国登记结算无限公司上海分公司登记正在册的公司股东有权出席股东大会（具体详见下表），该代办署理人不必是公司股东。1、法人股东由代表人亲身出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的停业执照复印件、股东账户卡原件打点登记手续；法人股东代表人委托代办署理人出席会议的，代办署理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的停业执照复印件、代表人证明书、股票账户卡原件、代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）打点登记手续；2、天然人股东亲身出席会议的，应出示本人身份证原件、证券账户卡打点登记手续；天然人股东委托代办署理人出席的，应出示股东的证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件打点登记手续；3、异地股东能够或传实体例登记，上请说明“股东大会”字样，须正在登记时间送达，或传实登记须写股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系德律风，并附身份证及股东账户复印件。公司不接管电线、如通过传实、邮件体例打点登记，请供给需要的联系人及联系体例，并取公兹委托先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2023年11月30日召开的贵公司2023年第二次姑且股东大会，并代为行使表决权。委托人应正在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对于委托人正在本授权委托书中未做具体的，受托人有权按本人的志愿进行表决。一、股东大会董事候选人选举、董事候选人选举、监事会候选人选举做为议案组别离进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即具有取该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，具有1000股的选举票数。三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东按照本人的志愿进行投票，既能够把选举票数集中投给某一候选人，也能够按照肆意组合投给分歧的候选人。投票竣事后，对每一项议案别离累积计较得票数。某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选董事2名，董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：某投资者正在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）正在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，正在议案5.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权，正在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。该投资者能够以500票为限，对议案4.00按本人的志愿表决。他（她）既能够把500票集中投给某一位候选人，也能够按照肆意组合分离投给肆意候选人。本公司监事会及全体监事包管本通知内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担义务。基于公司运营成长需要，同时为进一步完美公司管理布局，更好地推进规范运做，按照《中华人平易近国公司法》《中华人平易近国证券法》《上市公司章程》《上市公司董事办理法子》《上海证券买卖所科创板股票上市》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管第1号——规范运做（2023年8月修订）》等、律例、规范性文件的，深圳市倍轻松科技股份无限公司（以下简称“倍轻松”或“公司”）于2023年11月8日召开了公司第五届董事会第三十次会议及第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于变动公司注册本钱、修订章程并打点工商变动登记的议案》。现将具体通知如下：2023年5月16日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于2022年度利润及本钱公积转增股本方案的议案》。公司本次不派发觉金盈利，不送红股，拟以实施权益股权登记日登记的总股本为基数，以本钱公积向全体股东每10股转增4股。公司通过回购公用账户所持有的公司股份不参取本次本钱公积转增股本。截至本通知披露日，公司通过回购公用账户所持有本公司股份876,454股，不参取本次本钱公积转增股本。公司总股本为61,640,000股，减去公司回购公用账户中股份数876,454股，本次现实参取的股数为60,763,546股。以此计较合计转增24,305,419股，本次转增后，公司的总股本添加至85,945,419股。除上述条目修订外，《公司章程》的其他条目不变。修订后构成的《公司章程》同日正在上海证券买卖所网坐（）予以披露。本次公司注册本钱变动及《公司章程》点窜事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会同时提请股东大会授权公司董事会及相关人员打点工商变动登记存案手续，上述变动内容最终以登记机关核准的内容为准。本公司监事会及全体监事包管本通知内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担义务。深圳市倍轻松科技股份无限公司（以下简称“倍轻松”或“公司”）第五届监事会第二十一次会议通知于2023年11月3日送达全体监事，本次会议于2023年11月8日正在深圳市南山区创业1777号海信南方大厦19楼以现场表决体例召开，会议由监事会张玲召集和掌管，会议应出席监事3人，现实出席监事3人。本次会议的召集、召开合适《中华人平易近国公司法》（以下简称《公司法》）等、律例和《深圳市倍轻松科技股份无限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关，会议决议无效。鉴于公司第五届监事会已届满，按照《公司法》《上海证券买卖所科创板股票上市》等律例及《公司章程》的相关，监事会依法进行换届选举。经对非职工代表监事候选人任职资历的审查，公司监事会同意提名蔡金发、周亚萍为第六届监事会非职工代表监事候选人。股东大会审议通事后，上述人员将取职工代表大会选生的职工代表监事配合构成公司第六届监事会，自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日正在上海证券买卖所网坐（）的《关于公司董事会、监事会换届选举的通知》（通知编号：2023-059）。公司本次部门募投项目延期及调整事项未改变公司募集资金的用处和投向，扶植内容未发生变化，不存正在变相改变募集资金用处和损害股东好处的景象，合适中国证监会、上海证券买卖所关于上市公司募集资金办理的相关，合适公司及全体股东的好处，也有益于公司的久远成长。具体内容详见公司于同日正在上海证券买卖所网坐（）的《关于部门募投项目延期及调整的通知》（通知编号：2023-061）。按照《公司法》《上海证券买卖所科创板股票上市》等律例及《公司章程》的相关，连系公司现实并参照同业业、地域薪酬程度，确定了公司第六届监事薪酬方案。本公司董事会及全体董事包管本通知内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担义务。深圳市倍轻松科技股份无限公司（以下简称“公司”）于2023年11月8日召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于部门募投项目延期及调整的议案》重庆证件制作，公司董事对本领项颁发了明白同意的看法，保荐机构安信证券股份无限公司对本领项出具了明白的核查看法。该事项无需提交公司股东大会审议。并经上海证券买卖所同意，本公司由从承销商安信证券股份无限公司采用询价体例，向社会公开辟行股份人平易近币通俗股(A股)股票15,410,000股，刊行价为每股人平易近币27.40元，共计募集资金422,234,000.00元，坐扣不含税承销和保荐费用31,556,380.00元后的募集资金为390,677,620.00元，已由从承销商安信证券股份无限公司于2021年7月9日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计验资费用、律师费用、消息披露费用及刊行手续费等取刊行权益性证券间接相关的新增外部费用31,767,205.91元后，公司本次募集资金净额为358,910,414.09元。上述募集资金到位业经天健会计师事务所(特殊通俗合股)验证，并由其出具《验资》(天健验〔2021〕3-43号)。按照《深圳市倍轻松科技股份无限公司初次公开辟行股票并正在科创板上市招股仿单》，公司初次公开辟行股票并上市募集资金调整前为49,673.10万元，按照公司现实刊行，本次现实募集资金净额为35,891.04万元。公司于2021年8月18日召开了第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司按照现实募集资金净额并连系各募集资金投资项目标，对部门募集资金投资项目投入募集资金金额进行调整，具体如下：公司基于审慎性准绳，连系当前募投项目现实进展，正在募投项目实施从体、募集资金用处及投资项目规模不发生变动的下，拟对部门募投项目进行延期及调整，具体如下：公司营销收集扶植项目现实投入过程中，因为公司渠道策略的调整，公司营销收集扶植的进度有所放缓；为了降低募集资金的投资风险，提拔募集资金利用效率，包管资金平安合理使用，公司按照募投项目当前的现实扶植进度，颠末隆重研究，决定将上述募投项目标达到预定可利用形态日期进行调整。同时公司按照项目实施进展及募集资金现实利用，连系公司实施规划，研发办公场地扩大，拟添加办公楼租赁拆修费投入；为响应行业成长和市场需求，现有精品计谋，结构前沿和根本研究，进一步提高公司手艺办事能力和合作劣势，拟添加研发课题项目投入，进而对软硬件购买项目进行调整。本次部门募投项目延期及调整是公司按照项目实施的现实做出的审慎决定，不会对募投项目标实施形成本色性的影响。本次调整不存正在变相改变募集资金投向和损害股东好处的景象，不会对公司的一般运营发生严沉晦气影响，合适公司持久成长规划。经核查，董事认为：本次部门募投项目延期及调整事项是公司按照项目实施的现实做出的审慎决定，有益于包管募投项目标扶植更好地满脚公司成长规划要求，不会对公司的一般运营发生严沉晦气影响。决策和审批法式合适《上市公司监管第2号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管第1号——规范运做》等相关、律例和规范性文件及公司《募集资金办理轨制》的，不存正在变相改变募集资金投向和损害股东出格是中小股东好处的景象。经审核，监事会认为：公司本次部门募投项目延期及调整事项未改变公司募集资金的用处和投向，扶植内容未发生变化，不存正在变相改变募集资金用处和损害股东好处的景象，合适中国证监会、上海证券买卖所关于上市公司募集资金办理的相关，合适公司及全体股东的好处，也有益于公司的久远成长。经核查，保荐机构认为：公司本次部门募投项目延期及调整事项已履行了需要的决策法式，相关议案曾经公司董事会和监事会审议通过，董事颁发了明白的同意看法。公司本次部门募投项目延期及调整是公司按照项目实施的现实做出的审慎决定，未改变募投项目标投资内容、投资总额、实施从体，不会对募投项目标实施形成本色性的影响，且不存正在变相改变募集资金投向和损害股东好处的景象。安信证券股份无限公司对公司本次部门募投项目延期的事项无。本公司董事会及全体董事包管本通知内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担义务。为进一步加强取投资者的互动交换，深圳市倍轻松科技股份无限公司（以下简称“公司”）将加入由深圳证监局指点、深圳上市公司协会取深圳市全景收集无限公司结合举办的“2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体欢迎日”，现将相关事项通知如下。

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