本公司及董事会全体包管消息披露内容的实正在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。陈克明食物股份无限公司（以下简称“公司”）原董事长陈克明先生于2023年10月17日向董事会提交书面告退，因春秋缘由申请辞去公司董事长、董事、计谋委员会从任及委员、审计委员会委员等职务，同时辞去各子公司的现任职务。为提拔董事会合体决策的劣势，公司于2023年10月25日召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于补选非董事的议案》《关于补选公司第六届董事会特地委员会委员的议案》，现将相关事项通知如下：按照《公司法》和《公司章程》和相关律例和轨制的，选举董事先生为公司第六届董事会董事长，董事长任期取第六届董事会任期分歧。（简历附后）按照《公司法》和《公司章程》等相关律例和轨制的，经控股股东湖南克明食物集团无限公司提名，并经公司董事会提名委员会审核，提名杨波先生为公司非董事，任期自公司2023年第六次姑且股东大会审议通过之日起大公司第六届董事会任期届满时止。（简历附后）本次补选后，公司董事会中，兼任公司高级办理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数合计未跨越公司董事总人数的二分之一。按照《公司法》及《公司章程》的相关，公司决定调整第六届董事会特地委员会构成，选举先生担任公司第六届董事会计谋委员会从任委员及提名委员会委员，选举陈晖密斯担任公司第六届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止；选举杨波先生担任公司第六届董事会计谋委员会委员，任期自股东大会审议通过《关于补选非董事的议案》之日起至第六届董事会任期届满时止；其他委员会委员连结不变。1、计谋委员会：先生（从任委员）、段菊喷鼻密斯、陈晖密斯、陈灿密斯、赵宪武先生、刘昊宇先生、王闯密斯、马胜辉先生、杨波先生，男，中国国籍，无境外，1979年7月出生,研究生学历。曾任青岛中集制制无限公司采购员,陈克明食物股份无限公司采购部、设备部担任人，公司总司理帮理。2010年至2016年4月,任公司副总司理，2016年至今任公司总司理。先生现持有本公司股票3,926,698股，取公司现实人陈克明先生为父子关系，取董事段菊喷鼻密斯为关系，取董事陈晖密斯为姐弟关系。先生不存正在《公司法》第146条的景象；不存正在被中国证监会采纳证券市场禁入办法，且刻日尚未届满的景象；未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级办理人员；比来三年内未遭到中国证监会行政惩罚；比来三年内未遭到证券买卖所公开或者三次以上传递；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访；也不存正在《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号——从板上市公司规范运做》第3.2.2条所的不得担任公司董事、监事、高级办理人员的景象，合适《公司法》和《公司章程》的任职前提。经查询，先生不属于失信被施行人。杨波，男，中国国籍，无境外，1980年出生，研究生学历。2002年8月至2004年8月，正在广州海昌通信科技无限公司任区域司理、大客户司理。2005年3月至2008年9月，任职于弘远空调无限公司，任客户司理、外联专员。2008年12月至今任职于陈克明食物股份无限公司，曾任陈克明食物股份无限公司物流部司理、长沙基建项目部司理、姑苏处事处司理、市场副总监、投资总监。2017年8月至今，任公司副总司理、市场总监，兼任五谷道场总司理。杨波先生现持有本公司股票168,750股，取公司其他董事、监事、高级办理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无联系关系关系。杨波先生不存正在《公司法》第146条的景象；不存正在被中国证监会采纳证券市场禁入办法，且刻日尚未届满的景象；未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级办理人员；比来三年内未遭到中国证监会行政惩罚；比来三年内未遭到证券买卖所公开或者三次以上传递；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访；也不存正在《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号——从板上市公司规范运做》第3.2.2条所的不得担任公司董事、监事、高级办理人员的景象，合适《公司法》和《公司章程》的任职前提。经查询，杨波先生不属于失信被施行人。本公司及董事会全体包管消息披露内容的实正在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。陈克明食物股份无限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日召开第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于全资子公司通过增资扩股实施股权激励打算暨联系关系买卖的议案》。公司全资子公司延津克明五谷道场食物无限公司（以下简称“延津五谷”），为进一步成立、健全延津五谷的长效激励机制，加强延津五谷办理层对实现公司持续、健康成长的义务感、感，实现焦点办理层取公司共担运营风险、共享成长收益，延津五谷对焦点办理层进行股权激励（以下简称“本次股权激励”）。相关如下：2、本次股权激励延津五谷新增注册本钱人平易近币1,666.6667万元，认购价为人平易近币46,548,511.78元。3、本次股权激励完成后，延津五谷注册本钱将由人平易近币5,000.0000万元添加为6,666.6667万元，公司放弃对延津五谷本次股权激励增发股份的优先认购权，公司持有延津五谷的股权比例由100.00%变动为75.00%。延津五谷仍属于公司归并报表范畴内的控股子公司。本次激励打算授予对象中，为本公司董事、总司理，杨波为本公司副总司理，按照《深圳证券买卖所股票上市》及《公司章程》等相关，本次股权激励形成联系关系买卖。2023年10月25日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于全资子公司通过增资扩股实施股权激励打算暨联系关系买卖的议案》，董事曾经事前承认并颁发了同意的看法。按照《深圳证券买卖所股票上市》《上市公司自律监管第7号——买卖取联系关系买卖》及《公司章程》的相关，本次买卖事项无须提交股东大会审议。6、运营范畴：许可项目：食物出产；调味品出产；食物运营；食物进出口；手艺进出口；进出口代办署理（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：热力出产和供应（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营）。本次股权激励的股份来历为延津五谷新增注册本钱，激励对象拟以46,548,511.78元认缴延津五谷1,666.6667万元的新增注册本钱。本次激励对象以2.7929元/股的价钱向延津五谷增资入股。买卖各方本着平等互利准绳，遵照客不雅、公允、公允的订价准绳，经各方协商分歧，以2023年6月30日做为评估基准日，第三方评估机构的评估结论减去未利润为投前估值，此中：第三方评估机构的评估值为175,560,000.00元，未利润（经审计）为35,914,464.65元（该未利润已于2023年9月19日全额给本公司），即延津五谷投前估值为139,645,535.35元，本次新增股份确定认购价为人平易近币46,548,511.78元，此中1,666.6667万元做注册本钱,所余部门为本钱公积金。1、认购资金来历于激励对象的薪酬及其他自有或自筹资金，不存正在公司为激励对象供给任何告贷、等各类财政支撑，亦不存正在为开展本次股权激励而额外添加激励对象薪酬等景象。本次买卖的成功实施，将无效调动延津五谷焦点办理层的工做积极性和自动性，强化其企业认同感，成立起两边好处共享和风险共担的长效机制，进一步鞭策公司及延津五谷稳健成长、做强做优。本次买卖完成后，延津五谷仍为公司归并财政报表内企业。本次买卖不会导致公司得到对延津五谷的权，不会对公司利润形成严沉影响。1、岁首年月至今，除1-10月正在公司领取薪酬外，公司未取本人发生联系关系买卖，取的湖南梦慧眷企业办理征询无限公司签订了租赁合同，租赁刻日10年，租赁费用为401万元/年（税前），该联系关系买卖事项曾经公司第六届董事会第七次会议审议通过。2、岁首年月至今，除1-10月正在公司领取薪酬外，公司未取杨波本人发生联系关系买卖，也未取杨波的企业发生联系关系买卖。本次公司全资子公司延津五谷拟通过增资扩股实施股权激励打算，有益于激发延津五谷焦点办理层的工做积极性和自动性，合适延津五谷持久成长需要，推进其营业愈加速速稳健成长。本次事项不存正在损害公司及股东出格是中小股东好处的景象。同意将该议案提交公司第六届董事会第十四次会议审议，联系关系董事该当回避表决。本次全资子公司延津五谷通过增资扩股实施股权激励暨联系关系买卖事项，合适公司及子公司延津五谷的成长需乞降全体好处，不会对公司性形成影响。本次联系关系买卖事项订价合理，对公司财政情况及运营无严沉影响，不存正在损害公司、股东，出格是中小股东好处的景象。我们认为公司本次联系关系买卖事项合适《公司法》《深圳证券买卖所股票上市》等及《公司章程》等相关，审议和表决法式合规。本公司及董事会全体包管消息披露内容的实正在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。陈克明食物股份无限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开2023年第六次姑且股东大会的议案》，决定于2023年11月10日（礼拜五）召开公司2023年第六次姑且股东大会，现将本次会议相关事项通知如下：3、会议召开的、合规性：本次股东大会的召集、召开合适相关、行规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的。（2）互联网投票的日期和时间：深圳证券买卖所买卖系统投票时间为2023年11月10日上午9:15—9:25；9:30—11:30，下战书1:00—3:00。通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的时间为：2023年11月10日上午9:15至下战书3:00期间的肆意时间。（2）收集投票：本次股东大会将通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统（）向公司股东供给收集形式的投票平台，公司股东能够正在上述收集投票时间内通过深圳证券买卖所买卖系统或互联网投票系统行使表决权。（1）于2023年11月6日下战书收市时，正在中国结算深圳分公司登记正在册的公司全体通俗股股东均有权出席股东大会，并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决，该股东代办署理人不必是本公司股东。（1）本次会议审议议案已由公司第六届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见同日公司发布正在巨潮资讯网(的相关通知。（3）本次议案为通俗决议的议案，由出席股东大会的股东（包罗股东代办署理人）所持表决权的过对折同意方可通过。（4）按关，公司将对涉及影响中小投资者好处的严沉事项，对中小投资者（指除公司董监高、零丁或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票零丁计票，公司将按照计票进行公开披露。（1）合适前提的天然人股东持股票账户卡、本人身份证和无效持股凭证，如委托出席者，受托人需持本人身份证、股东授权委托书、委托人身份证复印件、委托人持股证明及委托人股东账户卡打点登记手续。（2）合适前提的法人股东之代表人持本人身份证、代表人证明书、法人股东账户卡、停业执照复印件（盖印）及无效持股凭证打点登记手续；委托代办署理人出席会议的，代办署理人需持停业执照复印件（盖印）、本人身份证、代表人亲身签订的授权委托书、法人代表证明书及代表人身份证复印件（盖印）、（3）融资融券股东登记：按照《证券公司融资融券营业办理法子》以及《中国证券登记结算无限义务公司融资融券登记结算营业实施细则》等重庆证件制作，投资者参取融资融券营业所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为表面持有人，登记于本公司的股东名册。相关股票的投票权由受托证券公司正在事先收罗投资者看法的前提下，以证券公司表面为投资者的好处行使。因而参取融资融券营业的股东如需加入本次股东大会，需要供给本人身份证，受托证券公司代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的相关股东账户卡复印件等打点登记手续。4、关于表决：股东加入会议间接签订表决票；委托代办署理人出席会议行使投票权，委托人能够明白授权受托人自从投票，也能够正在授权委托书中间接对非累计投票提案每一项议案选择“同意、否决、弃权”此中之一项的决定，正在累计投票提案中填写同意票数。本次股东大会，股东能够通过深交所买卖系统和互联网投票系统（）加入投票，收集投票的具体操做流程详见附件一。3、出席现场会议的股东及股东代办署理人请照顾相关证件原件（若为授权则含授权委托书原件）提前半小时到会场。股东对总议案取具体提案反复投票时，以第一次无效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决看法为准，其他未表决的议案以总议案的表决看法为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决看法为准。1、互联网投票系统起头投票的时间为2023年11月10日（礼拜五）上午9:15至下战书3:00期间的肆意时间。2、股东通过互联网投票系统进行收集投票，需按照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业（2016年修订）》的打点身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统栏目查阅。兹授权委托先生（密斯）代表本人出席陈克明食物股份无限公司2023年第六次姑且股东大会，并代为行使表决权。委托人选择投票：□（如选择该体例，委托人该当对每项议案的投票决定做出明白选择，“否决”、“弃权”此中的一项，不然无效,该项计为弃权票，正在累计投票提案栏填写同意票数；受托人正在会议现场按委托人的选择填写表决票，不然无效,该项计为弃权票）。2、授权委托书复印或按以上格局便宜均无效。委托报酬天然人的需要股东本人签名；委托报酬法人股东的，需加盖法人单元公章。本公司及董事会全体包管消息披露内容的实正在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。陈克明食物股份无限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日召开第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于聘用公司一生名望董事长暨联系关系买卖的议案》。按照公司运营成长需要，拟聘用陈克明先生担任公司一生名望董事长，具体如下：鉴于陈克明先生是公司的创始人和现实人，正在担任公司董事持久间一直艰辛奋斗的，不竭夯实从业，为公司的成长强大倾泻大量心血，为公司的持久健康成长奠基了的根本，率领公司成长成为国内挂面行业领先的平易近营食物高科技企业，并成功正在深圳证券买卖所从板上市，为公司的成长做出了严沉贡献。公司礼聘陈克明先生担任公司一生名望董事长，任期取第六届董事会任期连结分歧，津贴为50万元/年（税前）。因陈克明先生为公司现实人，按照《深圳证券买卖所股票上市》及《公司章程》等相关，本次买卖形成联系关系买卖。2023年10月25日，公司召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘用公司一生名望董事长暨联系关系买卖的议案》，董事曾经事前承认并颁发了同意的看法。按照《深圳证券买卖所股票上市》《上市公司自律监管第7号——买卖取联系关系买卖》及《公司章程》的相关，本次买卖事项无须提交股东大会审议，本次买卖不形成《上市公司严沉资产沉组办理法子》的严沉资产沉组，不形成沉组上市。目前，陈克明先生间接持有公司股票1,944,347股，陈克明先生为公司现实人，系董事段菊喷鼻密斯的配头，公司董事陈晖密斯、董事兼总司理先生系陈克明先生的后代，董事陈灿密斯系陈克明先生弟弟陈克忠先生的女儿。除此之外，陈克明先生取公司其他董事、监事、高级办理人员之间无联系关系关系，亦不存正在其他可能或曾经形成公司对其好处倾斜的其他关系。本次联系关系买卖发生的津贴，系参照公司第六届董监高薪酬尺度制定，遵照公允、、志愿、平等的准绳，订价公允，不存正在损害买卖两边及股东出格是中小股东好处的景象。陈克明先生担任公司终身名望董事长后，将继续为公司计谋成长、将来规划等方面建言献策，其正在研发手艺、计谋统筹等方面的丰硕经验，正在公司办理优化、推进企业文化传承取成长等方面赐与指点和帮帮，其的社会和资本劣势为公司的成长供给有益支撑，通过本身具有的专业学问和学术才能对公司相关范畴的成长供给有益的智力支撑，更好地保障公司持续、健康、不变成长，以更好的业绩股东、回会。岁首年月至今，除1-10月正在公司领取薪酬外，公司未取陈克明先生本人发生联系关系买卖，公司取陈克明先生的企业累计发生联系关系买卖总金额为669.55万元，此中取湖南克明味道食物股份无限公司发华诞常联系关系买卖金额为660.32万元，该联系关系买卖曾经2022年年度股东大会审议通过。本次拟礼聘陈克明先生担任公司一生名望董事长的津贴，系参照公司第六届董监高薪酬尺度制定，遵照公允、、志愿、平等的准绳，订价公允，不存正在损害买卖两边及股东出格是中小股东好处的景象。同意将该议案提交公司第六届董事会第十四次会议审议，联系关系董事该当回避表决。董事认为礼聘陈克明先生担任公司一生名望董事长的津贴为50万元/年，系参照公司第六届董监高薪酬尺度制定，遵照公允、、志愿、平等的准绳，订价公允，不存正在损害买卖两边及股东出格是中小股东好处的景象。本次联系关系买卖事项合适《公司法》《深圳证券买卖所股票上市》等及《公司章程》等相关，本次联系关系买卖事项正在董事会审议过程中，联系关系董事依法进行了回避表决，审议法式、合规。
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