经核查，保荐机构认为：公司本次《关于利用根基户及一般户领取募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》曾经公司董事会、监事会审议通过，董事颁发了同意看法，履行了需要的审批法式；公司按照募投项目实施的具体，利用根基户及一般户领取募投项目人员费用，按照公司的《募集资金办理轨制》按期以募集资金等额置换重庆证书制作，有益于提高募集资金利用效率，包管薪酬发放的合规性，合适公司及股东的好处，合适《上市公司监管第2号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求》、《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》等相关律例及公司《募集资金办理轨制》的相关，不会影响公司募集资金投资项目标一般实施，不存正在变相改变募集资金投向和损害股东好处的景象，也不存正在损害公司及全体股东，出格是中小股东的好处的景象。
经中国证券办理委员会《关于同意湖南崇德科技股份无限公司初次公开辟行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1250号）同意注册，公司初次公开辟行人平易近币通俗股（A股）股票1,500万股，每股面值人平易近币1.00元，每股刊行价钱为66.80元，募集资金总额为100,200.00万元，扣除各项不含税刊行费用后现实募集资金净额为89,389.31万元。
经核查，保荐机构认为：公司本次《关于利用贸易汇票、云信、建行融信等体例领取募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》曾经公司董事会、监事会审议通过，董事颁发了同意看法，履行了需要的审批法式；公司按照募投项目实施的具体，利用贸易汇票、云信、建行融信等体例领取募投项目中的对付工程款、设备采购款、材料采购款等款子，按照公司的《募集资金办理轨制》按期以募集资金等额置换，有益于提高资金利用效率，降低资金利用成本，合适公司及股东的好处，合适《上市公司监管第2号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求》、《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》等相关律例及公司《募集资金办理轨制》的相关，不会影响公司募集资金投资项目标一般实施，不存正在变相改变募集资金投向和损害股东好处的景象，也不存正在损害公司及全体股东，出格是中小股东的好处的景象。
本次募集资金于2023年9月13日全数到位，天健会计师事务所（特殊通俗合股）已对公司本次公开辟行新股募集资金到位进行了审验并于2023年9月13日出具天健验〔2023〕2-28号《验资》。
湖南崇德科技股份无限公司（以下简称“公司”或“崇德科技”）于2023年10月24日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于利用募集资金置换事后投入募投项目及已领取刊行费用的自筹资金的议案》，同意公司利用募集资金11,108.97万元置换事后投入募投项目及已领取刊行费用的自筹资金。公司监事会和董事对该事项颁发了同意的看法，保荐机构海通证券股份无限公司（以下简称“保荐机构”）对此事项无并出具了核查看法，天健会计师事务所（特殊通俗合股）出具了专项鉴证，该事项正在公司董事会审批权限范畴内，无需提交股东大会审议。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不跨越六个月，合适相关律例的要求。具体内容如下。
经湖南崇德科技股份无限公司（以下简称“公司”）2021年第二次姑且股东大会审议通过《关于公司初次公开辟行人平易近币通俗股股票并正在创业板上市后合用的相关轨制》议案，相关轨制自公司上市之日起生效并实施。
具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上的《关于变动公司注册本钱、公司类型、修订。
公司于2023年10月24日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于利用募集资金置换事后投入募投项目及已领取刊行费用的自筹资金的议案》，公司打算以募集资金置换事后投入募投项目标自筹资金10,870.88万元，置换已领取不含税刊行费用的自筹资金238.09万元，合计置换资金总额11,108.97万元。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未跨越6个月；本次募集资金置换未取募集资金投资项目标实施打算相抵触，不影响募集资金投资项目标一般进行，不存正在改变或变相改变募集资金投向和损害股东好处的。
为了提高资金利用效率，降低资金利用成本，公司拟正在募投项目实施期间，按照现实利用贸易汇票、云信、建行融信等体例领取募投项目中的对付工程款、设备采购款、材料采购款等款子，并从募集资金专户划转等额资金至一般结算账户。具体操做流程如下！
具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上的《关于利用募集资金置换事后投入募投项目及已领取刊行费用的自筹资金的通知》。
经核查，公司按照募投项目实施的具体，利用根基户及一般户领取募投项目人员费用，按照公司的《募集资金办理轨制》按期以募集资金等额置换，有益于提高募集资金利用效率，包管薪酬发放的合规性，合适公司及股东的好处，合适《上市公司监管第2号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求》、《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》等相关律例及公司《募集资金办理轨制》的相关，不会影响公司募集资金投资项目标一般实施，不存正在变相改变募集资金投向和损害股东好处的景象。因而，分歧同意公司本次利用根基户及一般户领取募投项目人员费用并以募集资金等额置换的事项。
湖南崇德科技股份无限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司2023年第四次姑且股东大会的议案》，决定于2023年11月15日（礼拜三）召开公司2023年第四次姑且股东大会，现将本次会议相关事项通知如下！
公司于2023年10月24日召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于利用贸易汇票、云信、建行融信等体例领取募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，经审议，监事会认为：正在募投项目实施过程中，公司按照现实利用贸易汇票、云信、建行融信等体例领取募投项目中的对付工程款、设备采购款、材料采购款等款子，按照公司的《募集资金办理轨制》按期以募集资金等额置换，有益于提高资金利用效率，降低资金利用成本，合适公司及股东的好处，合适《上市公司监管第2号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求》、《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》等相关律例及公司《募集资金办理轨制》的相关，不会影响公司募集资金投资项目标一般实施，不存正在变相改变募集资金投向和损害股东好处的景象。
3、异地股东可凭以上相关证件通过电子邮件或的体例进行登记（须正在2023年11月14日下战书17:00点前送达、发送邮件大公司，并请进行电线、出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必需出示原件。公司董事会秘书指定的工员将对出席现场会议的小我股东、小我股东的受托人、法人股东的代表人或代办署理人出示和供给的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和供给的证件、文件合适上述的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和供给的证件、文件部门不合适上述的，不得参取现场投票。
公司募投项目正在实施过程中需方法取人员工资、金、社会安全费、住房公积金等收入。此中，中国人平易近银行《人平易近币银行结算账户办理法子》员工薪酬不克不及经由企业公用账户代发，同时考虑到因为公司人员的社会安全、住房公积金等均由公司根基户及一般户同一划转，由募集资金专户间接领取募投项目涉及的上述费用的可操做性较差。因而，公司正在实施上述募投项目过程中涉及人员薪酬、社会安全费、住房公积金等款子拟由公司根基户及一般户先行领取，公司每月对各募投项目发生的上述垫付费用进行归集核算后，按期从募集资金专户划出等额资金大公司根基户及一般户。
按照公司《招股仿单》，公司对利用募集资金置换事后投入募投项目标自筹资金做出了放置，即“若本次现实募集资金金额（扣除刊行费用后）低于拟投资项目标资金需求，不脚部门公司将通过自筹资金处理；若现实募集资金金额（扣除刊行费用后）最终跨越上述资金需求，跨越部门将按照中国证监会及深圳证券买卖所的相关用于公司从停业务的成长。正在本次募集资金到位之前，若公司用自筹资金对上述投资项目进行先行投入，则募集资金到位后将按关律例的法式以募集资金置换自筹资金。”本次拟置换方案取上述放置分歧。公司本次利用募集资金置换事后投入募投项目及已领取刊行费用的自有资金，合适公司募投项目扶植及营业开展的现实需要，未改变募集资金用处，取募投项目标实施打算不相抵触，不影响募投项目标一般进行，不存正在变相改变募集资金用处和损害股东好处的。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未跨越六个月，合适《上市公司监管第2号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求》《深圳证券买卖所股票上市》等相关的要求。
（1）本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②证券账户卡复印件打点登记。
本次募集资金各项刊行费用合计人平易近币10,810.69万元（不含），按照天健会计师事务所（特殊通俗合股）出具的《关于湖南崇德科技股份无限公司以自筹资金事后投入募投项目及领取刊行费用的鉴证》（天健审〔2023〕2-442号），截至2023年10月17日，公司已用自筹资金领取刊行费用金额为238.09万元（不含），本次拟用募集资金置换已领取刊行费用金额为人平易近币238.09万元（不含），具体如下
按照《湖南崇德科技股份无限公司初次公开辟行股票并正在创业板上市招股仿单》（以下简称“《招股仿单》”）披露的募集资金用处，公司初次公开辟行股票的募集资金用于以下项目！
本公司及董事会全体包管通知内容的实正在、精确和完整，不存正在虚假记录、性陈述或严沉脱漏。
本次募集资金于2023年9月13日全数到位，天健会计师事务所（特殊通俗合股）已对公司本次公开辟行新股募集资金到位进行了审验并于2023年9月13日出具天健验〔2023〕2-28号《验资》。
为提高资金利用效率，合理利用闲置募集资金添加公司收益，正在确保不影响公司一般运营和募集资金投资项目推进，并正在无效风险的前提下，公司拟利用闲置募集资金进行现金办理。
湖南崇德科技股份无限公司（以下简称“公司”或“崇德科技”）于2023年10月24日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于利用根基户及一般户领取募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，公司监事会和董事对该事项颁发了同意的看法，保荐机构海通证券股份无限公司（以下简称“保荐机构”）对此事项无并出具了核查看法，该事项正在公司董事会审批权限范畴内，无需提交股东大会审议。具体内容如下。
4、：保荐机构和保荐代表人有权采纳现场、书面问询等体例对公司利用贸易汇票（或背书让渡）、云信、建行融信等体例领取募投项目资金的进行，公司和募集资金专户监管银行该当共同保荐机构的查询拜访和查询。
本公司及董事会全体包管通知内容的实正在、精确和完整，不存正在虚假记录、性陈述或严沉脱漏。
5、海通证券股份无限公司出具的《海通证券股份无限公司关于湖南崇德科技股份无限公司利用募集资金置换事后投入募投项目及已领取刊行费用的自筹资金的核查看法》。
股东对总议案取具体提案反复投票时，以第一次无效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决看法为准，其他未表决的提案以总议案的表决看法为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决看法为准。
为使公司的募集资金投资项目成功进行，正在募集资金现实到位之前，公司按照项目进展以自筹资金事后投入募投项目。按照天健会计师事务所（特殊通俗合股）出具的《关于湖南崇德科技股份无限公司以自筹资金事后投入募投项目及领取刊行费用的鉴证》（天健审〔2023〕2-442号），截至2023年10月17日，公司以自筹资金事后投入募投项目标现实金额为10,870.88万元，具体如下。
7、会议以9票同意，0票否决，0票弃权审议通过了《关于召开公司2023年第四次姑且股东大会的议案》。
4、会议以9票同意，0票否决，0票弃权审议通过了《关于利用贸易汇票、云信、建行融信等体例领取募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。
经核查，保荐机构认为：公司本次《关于利用募集资金置换事后投入募投项目及已领取刊行费用的自筹资金的议案》曾经公司董事会、监事会审议通过，董事颁发了同意看法，并由天健会计师事务所（特殊通俗合股）出具了鉴证，履行了需要的审批法式。公司本次利用募集资金置换事后投入募投项目及已领取刊行费用的自筹资金事项，不存正在变相改变募集资金用处和损害股东好处的，不会影响募集资金投资项目标一般进行，且置换时间距募集资金到账时间不跨越六个月，合适《上市公司监管第2号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求》《深圳证券买卖所创业板股票上市》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》等相关。
公司已将募集资金存放于为本次刊行开立的募集资金专项账户，对募集资金的存放和利用进行专户办理。按照《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》相关，公司已别离取各开户银行、保荐机构签定了《募集资金三方监管和谈》。
经中国证券办理委员会《关于同意湖南崇德科技股份无限公司初次公开辟行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1250号）同意注册，公司初次公开辟行人平易近币通俗股（A股）股票1,500万股，每股面值人平易近币1.00元，每股刊行价钱为66.80元，募集资金总额为100,200.00万元，扣除各项不含税刊行费用后现实募集资金净额为89,389.31万元。
1、募投项目实施部分按照募投项目标人员放置，向人力资本部分、财政部分事先报备各募投项目实施人员名单。若有调整，实施部分该当及时更新报备名单！
综上，保荐机构对公司本次利用根基户及一般户领取募投项目人员费用并以募集资金等额置换事项无。
兹委托__________先生（密斯）代表本人/本单元出席湖南崇德科技股份无限公司2023年第四次姑且股东大会，对以下议案以投票体例代为行使表决权。本人/本单元对本次会议表决事项未做具体的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单元承担。
本次股东大会，公司向股东供给收集投票平台，公司股东能够通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统（）加入收集投票，收集投票的具体操做流程见附件1。
公司于2023年10月24日召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于利用闲置募集资金（含超募资金）进行现金办理的议案》，经审议，监事会认为：公司本次利用闲置募集资金（含超募资金）进行现金办理，是正在确保不影响公司募集资金投资项目一般进行，正在不影响公司一般运做下进行，不存正在变相改变募集资金用处的，合适《上市公司监管第2号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》等相关，不会取募集资金投资项目实施打算相抵触，不影响募集资金投资项目标一般实施，不存正在改变或变相改变募集资金投向和损害股东好处的景象。
公司已将募集资金存放于为本次刊行开立的募集资金专项账户，对募集资金的存放和利用进行专户办理。按照《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》相关，公司已别离取各开户银行、保荐机构签定了《募集资金三方监管和谈》。
（2）天然人股东委托代办署理人出席的，代办署理人应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（见附件2）；④委托人证券账户卡复印件打点登记。
3、资金置换：经募集资金专户监管银行、保荐机构审核无后，财政部分将通过贸易汇票（或背书让渡）、云信、建行融信等体例领取的募投项目对应款子等额资金从募集资金专户转入公司一般结算账户，同时通知保荐机构。
4、天健会计师事务所（特殊通俗合股）出具的《关于湖南崇德科技股份无限公司以自筹资金事后投入募投项目及领取刊行费用的鉴证》（天健审〔2023〕2-442号）？。
经核查，正在确保不影响公司募集资金项目开展、利用打算，正在不影响公司一般运做的前提下，公司利用闲置募集资金（含超募资金）进行现金办理，有帮于提高资金的利用效率，合适《上市公司监管第2号—上市公司募集资金办理和利用的监管要求》、《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号—创业板上市公司规范运做》等相关、律例及规范性文件的，合适公司和全体股东的好处，不存正在损害公司和中小股东权益的景象，决策法式无效；因而，分歧同意公司本次利用闲置募集资金（含超募资金）进行现金办理，并同意将该事项提交股东大会审议。
公司拟向不存正在联系关系关系的金融机构采办投资产物，本次利用闲置募集资金（含超募资金）进行现金办理不会形成联系关系买卖。
本公司及董事会全体包管通知内容的实正在、精确和完整，不存正在虚假记录、性陈述或严沉脱漏。
1、截至2023年11月8日下战书收市时正在中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司登记正在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会重庆证件制作联系方式，不克不及亲身出席现场会议的股东能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决（被授权人不必是公司股东）。
经核查，公司按照募投项目实施的具体，利用贸易汇票、云信、建行融信等体例领取募投项目中的对付工程款、设备采购款、材料采购款等款子，按照公司的《募集资金办理轨制》按期以募集资金等额置换，有益于提高资金利用效率，降低资金利用成本，合适公司及股东的好处，合适《上市公司监管第2号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求》、《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》等相关律例及公司《募集资金办理轨制》的相关，不会影响公司募集资金投资项目标一般实施，不存正在变相改变募集资金投向和损害股东好处的景象。因而，分歧同意公司利用贸易汇票、云信、建行融信等体例领取募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项。
本公司及董事会全体包管通知内容的实正在、精确和完整，不存正在虚假记录、性陈述或严沉脱漏。
（2）法人股东委托代办署理人出席会议的，代办署理人应出示本人身份证原件，并提交：①代办署理人身份证复印件；②法人股东停业执照副本复印件（盖公章）；③法人股东单元的代表人依法出具的书面委托书；④法人股东证券账户卡复印件（盖公章）打点登记。
公司拟利用不跨越70,000万元闲置募集资金（含超募资金）进行现金办理，利用刻日自公司股东大会审议通过之日起12个月内。正在上述额度和刻日内，资金能够滚动利用。闲置募集资金现金办理到期后将及时至募集资金专户。
4、财政部分按照各募投项目实施人员工资明细汇总表，以及账簿中记实的由根基户及一般户领取的募投项目实施人员费用，按照募集资金领取的相关审批流程，正在募集资金专户监管银行审核核准后，按照公司《募集资金办理轨制》按期将前期从根基户及一般户领取的募投项目人员费用从募集资金账户中等额转入公司根基户及一般户，并按期汇总通知保荐机构。
天健会计师事务所（特殊通俗合股）出具了《关于湖南崇德科技股份无限公司以自筹资金事后投入募投项目及领取刊行费用的鉴证》（天健审〔2023〕2-442号），认为公司办理层编制的《以自筹资金事后投入募投项目及领取刊行费用的专项申明》合适《上市公司监管第2号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求（2022年修订）》（证监会通知〔2022〕15号）和《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》（深证上〔2022〕14号）的，照实反映了崇德科技公司以自筹资金事后投入募投项目及领取刊行费用的现实。
经核查，保荐机构认为：公司本次《关于利用闲置募集资金（含超募资金）进行现金办理的议案》曾经公司董事会、监事会审议通过，董事颁发了同意看法，履行了需要的审批法式，尚需提交公司股东大会审议；公司通过投资平安性高、流动性好的理财富物，能够提高资金利用效率，不涉及变相改变募集资金用处，不影响募集资金投资打算的一般进行，合适《上市公司监管第2号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第13号——保荐营业》《深圳证券买卖所创业板股票上市（2023年修订）》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》等相关及公司募集资金办理轨制。
具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上的《关于利用根基户及一般户领取募投项目人员费用并以募集资金等额置换的通知》。
本公司及董事会全体包管通知内容的实正在、精确和完整，不存正在虚假记录、性陈述或严沉脱漏。
4、海通证券股份无限公司出具的《海通证券股份无限公司关于湖南崇德科技股份无限公司利用闲置募集资金（含超募资金）进行现金办理的核查看法》。
综上，保荐机构对公司本次利用募集资金置换事后投入募投项目和已领取刊行费用的自筹资金事项无。
2、款子领取及台账办理：具体领取时，由经办部分提交付款申请，财政部分按照审批后的付款申请单打点响应的贸易汇票（或背书让渡）、云信、建行融信等领取手续，并成立对应台账，按月汇总利用贸易汇票（或背书让渡）、云信、建行融信等领取资金明细表，同时报送保荐机构和保荐代表人进行存案。
3、会议以9票同意，0票否决，0票弃权审议通过了《关于利用根基户及一般户领取募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》。
1、会议以9票同意，0票否决，0票弃权审议通过了《关于利用募集资金置换事后投入募投项目及已领取刊行费用的自筹资金的议案》。
上述事项经公司股东大会审议通事后的12个月内，授权公司办理层行使相关投资决策权，并由公司财政部分担任具体组织实施和办理。
（1）法人股东的法人代表人出席会议的，应出示代表人身份证原件，并提交：①代表人身份证复印件；②法人股东停业执照副本复印件（盖公章）；③法人股东证券账户卡复印件（盖公章）打点登记。
具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上的《关于修订公司相关轨制的通知》，相关轨制全文详见巨潮资讯网（）。
具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上的《关于利用贸易汇票、云信、建行融信等体例领取募投项目所需资金并以募集资金等额置换的通知》。
5、财政部分做好明细台账，正在台账中逐笔记录募集资金专户转入根基户及一般户买卖的时间、金额、账户等，并及时向证券部及审计部存案公司募集资金专户的变更！
公司利用闲置募集资金进行现金办理所获得的收益将按照中国证监会及深圳证券买卖所关于募集资金监管办法的要求进行办理和利用。
4、海通证券股份无限公司出具的《海通证券股份无限公司关于湖南崇德科技股份无限公司利用贸易汇票、云信、建行融信等体例领取募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查看法》。
公司于2023年10月24日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于利用闲置募集资金（含超募资金）进行现金办理的议案》，同意公司拟利用不跨越70,000万元的临时闲置募集资金（含超募资金）进行现金办理，采办的投资产物刻日不得跨越12个月，不得影响募集资金投资打算的一般进行。正在上述额度内，资金能够结存利用。该事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通事后方可实施。
公司于2023年10月24日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于利用贸易汇票、云信、建行融信等体例领取募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司正在募投项目实施过程中，按照现实利用贸易汇票、云信、建行融信等体例领取募投项目中的对付工程款、设备采购款、材料采购款等款子，并从募集资金专户划转等额资金至一般结算账户。本次利用贸易汇票、云信、建行融信等体例领取募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项不会影响公司募集资金投资项目标一般实施，不存正在变相改变募集资金投向和损害股东好处的景象。
经中国证券办理委员会《关于同意湖南崇德科技股份无限公司初次公开辟行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1250号）同意注册，公司初次公开辟行人平易近币通俗股（A股）股票1,500万股，每股面值人平易近币1.00元，每股刊行价钱为66.80元，募集资金总额为100,200.00万元，扣除各项不含税刊行费用后现实募集资金净额为89,389.31万元。
公司拟用闲置募集资金采办的投资理财富物具有平安性高、流动性好的特点，属于短期低风险投资品种，但金融市场受宏不雅经济的影响较大，公司将按照经济形势及金融市场变化当令适量的介入，但疑惑除该项投资遭到市场波动的影响。
公司已将募集资金存放于为本次刊行开立的募集资金专项账户，对募集资金的存放和利用进行专户办理。按照《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》相关，公司已别离取各开户银行、保荐机构签定了《募集资金三方监管和谈》。
公司于2023年10月24日召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于利用根基户及一般户领取募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，经审议，监事会认为：公司按照募投项目实施的具体，利用根基户及一般户领取募投项目人员费用，按照公司的《募集资金办理轨制》按期以募集资金等额置换，有益于提高募集资金利用效率，包管薪酬发放的合规性，合适公司及股东的好处，合适《上市公司监管第2号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求》、《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》等相关律例及公司《募集资金办理轨制》的相关，不会影响公司募集资金投资项目标一般实施，不存正在变相改变募集资金投向和损害股东好处的景象。
2、公司将及时阐发和银行等金融机构的理财富物投向、项目进展，如评估发觉存正在可能影响资金平安的风险峻素，将及时采纳响应办法，投资风险
（三）会议召开的性、合规性：本次股东大会召开合适《中华人平易近国公司法》《中华人平易近国证券法》《深圳证券买卖所创业板股票上市》等相关、行规、部分规章、规范性文件和《湖南崇德科技股份无限公司章程》的相关。
公司已将募集资金存放于为本次刊行开立的募集资金专项账户，对募集资金的存放和利用进行专户办理。按照《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》相关，公司已别离取各开户银行、保荐机构签定了《募集资金三方监管和谈》。
2、收集投票时间：通过深交所买卖系统进行收集投票的具体时间为：2023年11月15日的买卖时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（）投票的具体时间为：2023年11月15日9:15-15:00期间的肆意时间。
经中国证券办理委员会《关于同意湖南崇德科技股份无限公司初次公开辟行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1250号）同意注册，公司初次公开辟行人平易近币通俗股（A股）股票1,500万股，每股面值人平易近币1.00元，每股刊行价钱为66.80元，募集资金总额为100,200.00万元，扣除各项不含税刊行费用后现实募集资金净额为89,389.31万元。
4、海通证券股份无限公司出具的《海通证券股份无限公司关于湖南崇德科技股份无限公司利用根基户及一般户领取募投项目人员费用并以募集资金等额置换的核查看法》。
2、股东通过互联网投票系统进行收集投票，需按照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业》的打点身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(栏目查阅。
本次将采用收集近程的体例举行，投资者可登录“全景演”网坐（），或关心微信号：全景财经，或下载全景演APP,参取本次互动交换，时间为2023年11月2日（木曜日）14:00-17:00。届时公司董事会秘书、证券事务代表将正在线年度业绩、公司管理、成长计谋、运营情况、融资打算、股权激励和可持续成长等投资者关怀的问题，取投资者进行沟通取交换，欢送泛博投资者积极参取！
1、合同签定：按照募投项目扶植进度，由经办部分确承认以采纳贸易汇票（或背书让渡）、云信、建行融信等体例进行领取的款子，履行响应的审批法式后，签定相关合同。
湖南崇德科技股份无限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议通知于2023年10月19日以电子邮件、微信的体例送达，会议于2023年10月24日以现场取通信表决相连系的体例召开。本次会议应加入表决董事9人，现实加入表决董事9人（戴晓波先生、熊万里先生、李荻辉密斯以通信体例参会，其余董事现场参会），公司监事及高级办理人员列席了会议。本次会议由董事长周少华先生掌管。会议的出席人数、召集召开法式、议事内容合适《中华人平易近国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《湖南崇德科技股份无限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关。
具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上的《关于利用闲置募集资金（含超募资金）进行现金办理的通知》。
经核查，董事认为：公司本次利用募集资金11,108.97万元置换已事后投入募投项目及已领取刊行费用的自筹资金，本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未跨越6个月，合适《上市公司监管第2号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》等、律例及规范性文件的相关，内容及法式、合规，不影响募集资金投资项目标一般进行，不存正在改变或变相改变募集资金投向和损害股东好处的。因而，我们分歧同意公司利用募集资金置换事后投入募投项目及已领取刊行费用的自筹资金事项。
二、公司利用贸易汇票、云信、建行融信等体例领取募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操做流程。
具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上的《公司2023年第四次姑且股东大会的通知》。
3、人力资本部分按月编制各募投项目实施人员工资明细汇总表，经项目实施部分担任人确认，按照公司《募集资金办理轨制》的资金利用审批法式逐级审核。
综上，保荐机构对公司本次利用利用贸易汇票、云信、建行融信等体例领取募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项无。
本次募集资金于2023年9月13日全数到位，天健会计师事务所（特殊通俗合股）已对公司本次公开辟行新股募集资金到位进行了审验并于2023年9月13日出具天健验〔2023〕2-28号《验资》。
1、公司将恪守审慎投资准绳，选择诺言优良、风控办法严密、有能力保障资金平安的贸易银行等金融机构所刊行的产物！
本公司及董事会全体包管通知内容的实正在、精确和完整，不存正在虚假记录、性陈述或严沉脱漏。
本公司及董事会全体包管通知内容的实正在、精确和完整，不存正在虚假记录、性陈述或严沉脱漏。
为进一步加强取投资者的互动交换，湖南崇德科技股份无限公司（以下简称“公司”）将加入由中国证券办理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会取深圳市全景收集无限公司结合举办的“鞭策上市公司规范运做，中小投资者——2023年湖南辖区上市公司投资者网上集体欢迎日”，现将相关事项通知如下
公司于2023年10月24日召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于利用募集资金置换事后投入募投项目及已领取刊行费用的自筹资金的议案》，经审议，监事会同意：公司利用募集资金置换事后投入募投项目及已领取刊行费用的自筹资金的行为没有取募集资金投资项目实施打算相抵触，不影响募集资金投资项目标一般进行，不存正在变相改变募集资金用处的；本次置换时间距募集资金到账时间未跨越6个月，合适相关、律例和规范性文件的，并履行了的法式。同意公司本次利用募集资金置换事后投入募投项目及已领取刊行费用的自筹资金事项。
公司拟利用闲置募集资金用于采办平安性高、流动性好，且产物刻日不得跨越十二个月，不得影响募集资金投资打算一般进行的投资产物（包罗保本型理财富物、布局性存款、通知存款、按期存款、大额存单等保本型产物），不消于其他证券投资，不采办以股票及其衍生品、无债券为投资标的的产物，且上述投资产物不得质押。公司利用闲置募集资金进行现金办理的产物公用结算账户不得存放非募集资金或者用做其他用处，开立或者登记产物公用结算账户的，公司该当及时报深圳证券买卖所存案并通知。
上述议案曾经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（）的相关文件。
公司正在包管一般运营和募集资金投资项目推进，并无效风险的前提下利用闲置募集资金进行现金办理，能够提高公司资金利用效率，获得必然的投资收益，实现公司取股东好处的最大化，且不会影响公司募集资金投资项目扶植和从停业务的一般开展，也不存正在变相改变募集资金用处的。
2、会议以9票同意，0票否决，0票弃权审议通过了《关于利用闲置募集资金（含超募资金）进行现金办理的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
上述议案2.00以及议案3.00中的3.01、3.02、3.03须以出格决议通过，需经出席股东大会的股东（包罗股东代办署理人）所持无效表决权的三分之二以上表决通过；此中议案3.00包含5项子议案，需要逐项表决。
6、保荐机构和保荐代表人对公司利用根基户及一般户领取募投项目人员费用并后续以募集资金等额置换的进行持续，能够按期或不按期对公司采纳现场核查、书面问询等体例行使监管权，公司和存放募集资金的贸易银行该当共同保荐机构的核查取问询。
湖南崇德科技股份无限公司（以下简称“公司”或“崇德科技”）于2023年10月24日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于利用闲置募集资金（含超募资金）进行现金办理的议案》，同意公司拟利用不跨越70,000万元的临时闲置募集资金（含超募资金）进行现金办理。公司监事会和董事对该事项颁发了同意的看法，保荐机构海通证券股份无限公司（以下简称“保荐机构”）对此事项无并出具了核查看法。上述事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容如下。
公司于2023年10月24日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于利用根基户及一般户领取募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，同意公司正在募投项目实施过程中对于涉及人员薪酬、社会安全费、住房公积金等款子拟由公司根基户及一般户先行领取，公司每月对各募投项目发生的上述垫付费用进行归集核算后，按期从募集资金专户划出等额资金大公司根基户及一般户。本次利用根基户及一般户领取募投项目人员费用并以募集资金等额置换的事项不会影响公司募集资金投资项目标一般实施，不存正在变相改变募集资金投向和损害股东好处的景象。
湖南崇德科技股份无限公司（以下简称“公司”或“崇德科技”）于2023年10月24日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于利用贸易汇票、云信、建行融信等体例领取募投项目所需资金并以募集资金等额置换议案》，公司监事会和董事对该事项颁发了同意的看法，保荐机构海通证券股份无限公司（以下简称“保荐机构”）对此事项无并出具了核查看法，该事项正在公司董事会审批权限范畴内，无需提交股东大会审议。具体内容如下
本次募集资金于2023年9月13日全数到位，天健会计师事务所（特殊通俗合股）已对公司本次公开辟行新股募集资金到位进行了审验并于2023年9月13日出具天健验〔2023〕2-28号《验资》。
现按照《中华人平易近国公司法》《中华人平易近国证券法》《深圳证券买卖所创业板股票上市》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》等相关律例及《湖南崇德科技股份无限公司章程》的，进一步完美公司管理系统，连系公司现实对部门相关轨制进行修订。本次修订的次要轨制如下
本公司及董事会全体包管通知内容的实正在、精确和完整，不存正在虚假记录、性陈述或严沉脱漏。
2、募投项目实施期间，募投项目人员每月工资及费用正在对应募投项目中列支，由公司根基户及一般户同一领取？。
公司利用贸易汇票、云信、建行融信等体例领取募投项目所需资金，将有益于提高募集资金利用效率，合理改良募投项目款子领取体例，降低公司财政成本。
上述轨制曾经公司第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议审议通过，修订后的相关轨制全文已于同日正在巨潮资讯网（）披露。此中：《湖南崇德科技股份无限公司股东大会议事》、《湖南崇德科技股份无限公司监事会议事》、《湖南崇德科技股份无限公司董事工做轨制》、《湖南崇德科技股份无限公司联系关系买卖办理法子》需提交公司股东大会审议。
公司按照募投项目实施的具体，利用根基户及一般户领取募投项目人员费用，按照公司的《募集资金办理轨制》按期以募集资金等额置换，有益于提高募集资金利用效率，包管薪酬发放的合规性，合适公司及股东的好处，合适《上市公司监管第2号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求》、《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》等相关律例及公司《募集资金办理轨制》的相关，不会影响公司募集资金投资项目标一般实施，不存正在变相改变募集资金投向和损害股东好处的景象。